IBAN’la ödeme alanlara ceza geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmelerin hesaplarına IBAN üzerinden yapılan transferleri yakından incelemeye aldı. Banka hesabından yapılan ödemeler karşılığında fiş veya fatura düzenlemeyen işletmelere yönelik sert tedbirler uygulanacak. Fiş vermeyen işletmelere her bir işlem için 3.400 TL, fatura vermeyenlere ise belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Vergi kaybına neden olan işletmeler vergi incelemesine tabi tutulacak.
Vergi incelemelerinde beyan dışı bırakılan hasılatlar ön planda tutulacak ve vergi cezaları kesilecek. İşletmelerin ve bunlarla ilişkilendirilen hesapların IBAN üzerinden yapılan tüm transferler titizlikle inceleniyor. Sadece işletme sahiplerinin değil, aynı zamanda yakınlarının ve çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla edinilen hesaplar da denetim altında. Banka hesap hareketleri, tapu ve araç sicilleri gibi çeşitli veri kaynaklarından yararlanılıyor.
Vergi kaçakçılığına karışan ve gerçek kazançlarını beyan etmeyenler, denetim sürecine tabi tutulacak. Kiralama yoluyla elde edilen banka hesapları da, MASAK mevzuatı çerçevesinde terörün finansmanı, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlara karşı inceleniyor.
Ticaret Bakanlığı da son günlerde, IBAN kiralama gibi sosyal mühendislik dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi